Бывший венесуэльский министр и давний соратник Николаса Мадуро Алекс Сааб признал себя виновным в Майами во вторник по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.

В восьмистраничном документе с фактическими обстоятельствами Сааб признал, что получил около 195 миллионов долларов прибыли как минимум по шести контрактам на поставку продуктов питания и медикаментов.

Это последний поворот в истории, которая напоминает фильм о мафии. Официальные лица США называли Сааба, уроженца Колумбии, «кассиром» Мадуро.

В 2023 году после ареста и экстрадиции в США Сааб получил полное помилование от тогдашнего президента Джо Байдена в рамках обмена заключенными с Венесуэлой. Мадуро приветствовал его дома как героя и сделал исполняющим обязанности министра промышленности.

Теперь Сааб согласился сотрудничать со следователями и может даже выступить в качестве государственного свидетеля против своего бывшего босса.

В рамках соглашения о признании вины Сааб принял решение о конфискации активов на сумму 195 миллионов долларов и согласился раскрыть информацию о них и помочь в их поиске. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Прокуроры согласились рекомендовать наказание по нижней границе применимого диапазона и могут добиваться дальнейшего смягчения приговора, если сочтут, что Сааб оказал существенное содействие.

Сааб вернулся под стражу в США после того, как режим исполняющей обязанности диктатора Дельси Родригес депортировал его в Соединенные Штаты в мае.

Хотя конституция Венесуэлы запрещает экстрадицию граждан страны, министр внутренних дел режима Дьосдадо Кабельо заявил, что документ, удостоверяющий личность Сааба, был поддельным или не существовал вообще, несмотря на то, что режим Мадуро выдал ему паспорт, называя дипломатом.

Прежде чем стать незаменимым для Мадуро, Сааб был малоизвестным текстильным бизнесменом в своем родном городе Барранкилья, прибрежном городе в Колумбии.

По словам журналиста-расследователя Роберта Дениса, бывший сенатор Колумбии Пиедад Кордоба, сторонница Уго Чавеса, помогла Саабу получить доступ в Венесуэлу, когда Мадуро был министром иностранных дел. Кордоба отрицала, что знакомила его с Чавесом или Мадуро.

В 2011 году компания Сааба заключила крупную сделку по строительству государственного жилья между Колумбией и Венесуэлой, несмотря на то, что, по словам Дениса, не имела опыта в строительстве.

Позднее Министерство финансов США заявило, что Сааб и его деловой партнер Альваро Пулидо получили в три-четыре раза больше фактической стоимости строительства домов.

По мере укрепления власти Мадуро бизнес Сааба расширился от жилищного строительства до контрактов на поставку продуктов питания, а к 2019 году — до платежной системы с использованием венесуэльской нефти, золота и других природных ресурсов.

Документальный фильм PBS «Опасное задание» прослеживает происхождение состояния Сааба до особняка в Барранкилье, частных самолетов, недвижимости на виа Кондоти в Риме и арендованного особняка в Беверли-Хиллз для его сына Шади, который занимался актерской карьерой.

Самая значительная роль Сааба была связана с CLAP, государственной продовольственной программой, которую Мадуро создал в 2016 году на фоне дефицита и инфляции. Режим распределял коробки с продуктами питания по субсидируемым ценам.

Как ранее сообщал Reason, большую часть времени коробки прибывали с опозданием и содержали продукцию низкого качества или даже просроченную.

Чиновники режима также использовали доступ к программе CLAP, чтобы вознаграждать сторонников и наказывать критиков.

Журналисты венесуэльского издания Armando.info первыми разоблачили роль Сааба в продовольственных контрактах.

В 2017 году Сааб подал в суд на Дениса и трех редакторов за клевету. Столкнувшись с преследованиями и возможным тюремным заключением, они бежали из Венесуэлы. Позже власти провели обыск в доме родителей Дениса.

В 2019 году Министерство финансов заявило, что Сааб и его сообщники получали завышенные контракты CLAP без проведения торгов с помощью взяткособирательства и откатов, а затем переводили доходы через подставные компании.

Теперь Сааб признал, что заговорщики использовали фальшивые компании, поддельные счета и фальшивые транспортные накладные. Они переводили незаконные платежи через банковские счета по меньшей мере в девяти зарубежных юрисдикциях.

Согласно документу с фактическими обстоятельствами, высшее руководство Венесуэлы одобряло эту операцию, участвовало в ней и защищало ее.

Сааб также признал организацию перевода миллионов долларов в счет 17 миллионов долларов в виде взяток и откатов, обещанных Хосе Грегорио Виельме Море, бывшему губернатору-чависту.

Выплаты были связаны с контрактом 2016 года на 10 миллионов коробок с продовольствием.

Власти Кабо-Верде, островного государства у западного побережья Африки, задержали Сааба по запросу США во время остановки для дозаправки в июне 2020 года, когда он направлялся в Иран.

После 16-месячной юридической борьбы Кабо-Верде экстрадировала его в Майами в 2021 году. Это судебное преследование касалось более ранней схемы жилищного строительства и валютного обмена, в рамках которой Сааба и Пулидо обвиняли в отмывании до 350 миллионов долларов.

Позднее судебные записи показали, что Сааб подписал соглашение о сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками в 2018 году, встречался с агентами, предоставлял информацию о коррупции в Венесуэле и перевел 12,5 миллиона долларов на счет, контролируемый ведомством.

Однако он пропустил срок явки с повинной.

После того как сотрудничество стало достоянием общественности, адвокат Сааба Дэвид Ривкин заявил, что венесуэльский режим знал о контактах и что Сааб встречался с официальными лицами США, чтобы доказать, что ни он, ни его компании не сделали ничего противозаконного.

В декабре 2023 года Байден предоставил Саабу полное условное помилование. Это сопровождалось освобождением Венесуэлой 10 американцев, шестерых из которых Госдепартамент считал незаконно задержанными, и 20 венесуэльских политических заключенных, а также беглого американского оборонного подрядчика Леонарда Фрэнсиса.

Мадуро принял Сааба в президентском дворце в Каракасе, взял интервью у него и его жены в своем подкасте и в январе 2024 года назначил его президентом центра внешней инвестиции Венесуэлы.

Девять месяцев спустя он назначил Сааба исполняющим обязанности министра промышленности.

Согласно документу с фактическими обстоятельствами, после возвращения в Венесуэлу Сааб принимал деньги по более ранним контрактам CLAP и продолжал оказывать помощь венесуэльским официальным лицам и выполнять их указания до февраля 2026 года.

Эта политическая реабилитация завершилась с падением Мадуро.